**فرانس میں منشیات کی کمائی کو صاف کرنے والے نیٹ ورک کا پردہ فاش، 94 ملین یورو کی رقم ضبط**
پیرس کے مالی تحقیقاتی بریگیڈ نے ایک ایسے منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے جو مصر کی ڈائسپورا پر مبنی تھا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے منشیات کی تجارت سے حاصل ہونے والی کمائی کو تعمیراتی کمپنیوں کے ذریعے صاف کیا جاتا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق، یہ نیٹ ورک 2022 سے 2023 تک پیرس کے علاقے اور سیین-ماریٹائم میں فعال رہا، جہاں تقریباً 94 ملین یورو کی رقم کو صاف کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق، چار افراد، جن کی عمریں 40 سے 58 سال کے درمیان ہیں، کو دسمبر کے وسط میں بوبیگنی (سیین-سینٹ-ڈینس) کے پیرسٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ افراد “منظم گروہ کے ذریعے منی لانڈرنگ” کے الزام میں ملوث ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ یہ نیٹ ورک مصر میں مقیم افراد کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، جہاں منشیات کی کمائی کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا جاتا تھا۔
ستمبر 2023 میں، پیرس کے ایک معاون پراسیکیوٹر کو Tracfin (فرانس کی مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ) سے ایک خفیہ معلومات موصول ہوئیں۔ اس رپورٹ میں چار تعمیراتی کمپنیوں کے مشکوک مالی لین دین کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ کمپنیاں سیین-سینٹ-ڈینس میں قائم تھیں اور ان میں سے کچھ کو صرف نو ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً چھ ملین یورو کی غیر معمولی رقم دیکھی گئی۔
تحقیقاتی ٹیم کے مطابق، یہ کمپنیاں غیر قانونی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کو تنخواہیں ادا کرتی تھیں، جبکہ رقم کو مصر کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ اس عمل میں غیر شفاف بینکنگ لین دین کا استعمال کیا جاتا تھا، جس سے منی لانڈرنگ کا عمل آسان ہو جاتا تھا۔
یہ کیس فرانس میں منی لانڈرنگ کے خلاف جاری کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ اس نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس کیس میں ملوث افراد کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں ان کے خلاف سنگین الزامات عائد ہیں۔
فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ایسے نیٹ ورکس کو ختم کرنا ان کی ترجیح ہے، کیونکہ یہ نہ صرف منشیات کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں بلکہ معیشت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کیس کی تفصیلات نے فرانس میں مالیاتی جرائم کے خلاف جنگ میں ایک نئی جہت کا اضافہ کر دیا ہے۔
